168体育官方网站皇氏集团(002329)：北京市康达律师事务所关于皇氏集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书

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　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

　　1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

　　2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

　　本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于 2023年6月 17日发布了关于召开本次会议的通知公告。

　　经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

　　经见证，本次股东大会的现场会议于 2023年 7月 3日下午 14:30在广西南宁市高新区丰达路 65号公司会议室召开，会议由公司副董事长何海晏先生主持。

　　本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 7月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 7月 3日 9:15至 15:00期间的任意时间。

　　综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　根据出席现场会议人员签名册，出席本次现场会议投票的股东及股东代理人共 3名，代表 4名股东，均为 2023年 6月 26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份 234,484,708股，占公司总股份的 26.9802%。

　　出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。

　　本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票进行有效表决的股东共10人，代表股份1,084,978股，占公司总股份的0.1248%。

　　本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的《关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案》通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。

　　经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会公告内容相符，无新提案。出席本次现场会议的股东就通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行；网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

　　本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。

　　1、审议通过《关于转让全资子公司股权被动形成对外提供财务资助的议案》 该议案的表决结果为：同意 235,389,886股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9237%；反对 179,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0763%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

　　本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规168体育官方网站、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》168体育官方网站、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效168体育官方网站，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

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